ACAMS CAMS7 Deutsch

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Die Rolle der regionalen Gremien im FATF-Stil (FSRBs) besteht darin: (Wählen Sie drei aus.)

A) Festlegen und Ändern der 40 Empfehlungen der FATF für Mitglieder in ihrem FSRB-Rechtsprechungsbereich.
B) Bereitstellung der von den Mitgliedern in ihrer FSRB-Verbindung benötigten technischen Unterstützung für AM L/C FT.
C) Koordinieren Sie die technische Unterstützung für Mitglieder in ihrem FSRB-Rechtsbereich
D) Identifizieren und beheben Sie etwaige Lücken in den AML/CFT-Richtlinien für Mitglieder außerhalb ihrer FSRB-Gerichtsbarkeit.
E) bieten den Mitgliedern in ihrem FSRB-Gerichtsstand gegenseitige Bewertungs- und Folgeprozesse an.
F) Identifizieren und bekämpfen Sie die aktuellen Trends im Bereich der Finanzkriminalität durch die Veröffentlichung von Typologien, die von Mitgliedern außerhalb der Zuständigkeit ihres FSRB stammen.

2. Der Chief Compliance Officer (CCO) einer großen internationalen Bank sucht nach Möglichkeiten, die Identifizierung verdächtiger Aktivitäten durch die effektivere Nutzung von Geheimdienstdaten zu verbessern. Eine mögliche Lösung sind öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), um gemeinsam genutzte Informationen zu nutzen und die Zusammenarbeit mit Behörden zu verbessern.
Die Bank erwägt, sich einer PPP-Initiative mit der lokalen Financial Intelligence Unit (FIU) und anderen Finanzinstituten anzuschließen, um ihren Zugang zu relevanten Daten und Informationen zu verbessern. Der CCO ist sich bewusst, dass PPPs zwar erhebliche Vorteile bieten, wie z. B. eine verbesserte Risikoerkennung und einen verbesserten Informationsaustausch, aber auch potenzielle Einschränkungen mit sich bringen, darunter Datenschutzbedenken und unterschiedliche Prioritäten zwischen Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor.
Welcher Ansatz würde die Vorteile von PPPs für die Bank am besten maximieren und gleichzeitig die mit der gemeinsamen Nutzung von Daten und Informationen verbundenen Einschränkungen mildern?

A) Priorisieren Sie die internen Datenquellen der Bank gegenüber externen Informationen aus PPPs, da interne Daten leichter zu kontrollieren sind und keine Herausforderungen im Hinblick auf den Datenschutz darstellen.
B) Schaffen Sie innerhalb des PPP einen klaren Rahmen, der den Datenschutz umreißt und sicherstellt, dass der Informationsaustausch den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen in allen beteiligten Rechtsräumen entspricht.
C) Verlassen Sie sich ausschließlich auf die Informationen, die von Regierungsbehörden über das PPP bereitgestellt werden, da diese über die umfassendsten Daten zu verdächtigen Aktivitäten verfügen
D) Nehmen Sie an der PPP ohne strenge Datenaustauschprotokolle teil, um einen offenen und uneingeschränkten Informationsfluss zwischen der Bank, den FIUs und anderen Finanzinstituten zu ermöglichen.

3. Wie in den Leitlinien des Basler Ausschusses für ein „solides Management der Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ betont wird, sollte die dritte Verteidigungslinie bzw. die Revisionsfunktion:

A) Beteiligen Sie sich an den täglichen Abläufen des AML-Programms, um Kontrollfehler sofort zu verhindern.
B) Bleiben Sie unabhängig von der Äußerung von Meinungen zur Angemessenheit von Sanierungs- oder Aktionsplänen zur Umsetzung von Feststellungen und Empfehlungen.
C) Führen Sie mindestens alle 12 Monate AML-Audits durch, um die Konsistenz der jährlichen Berichterstattung zu gewährleisten.
D) Bericht an den Prüfungsausschuss des Vorstands, um die Unabhängigkeit zu wahren.

4. Eine Organisation entwickelt ein umfassendes Rahmenwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten das Verhältnis zwischen AML-Richtlinien und -Verfahren?

A) Richtlinien definieren die Grundsätze einer Organisation und beeinflussen die Ausarbeitung von Verfahrensanweisungen. Verfahrensanweisungen sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse.
B) Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Verfahren bilden einen übergeordneten Rahmen. Sowohl Richtlinien als auch Verfahren müssen bekannt sein und eingehalten werden.
C) Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Verfahren bilden einen übergeordneten Rahmen.
Weder Richtlinien noch Verfahren sind zwingend zu kennen und einzuhalten.
Richtlinien sind allgemeine Leitlinien. Verfahren sind detaillierte Anweisungen für spezifische Prozesse. Nur Verfahren sind verbindlich und müssen befolgt werden.

5. Welcher Faktor erhöht im Allgemeinen das geografische Risiko von AML?

A) Transparente Gesetze zum wirtschaftlichen Eigentum
B) Starke justizielle Zusammenarbeit
C) Hohe Korruption und schwache Durchsetzung der Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen
D) Stabiles Wirtschaftswachstum

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