ACAMS CAMS7日本語

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 不動産における潜在的なマネーロンダリングの危険信号には、高級不動産の購入が含まれます。
(2つ選択してください。)

A) 以前の不動産を売却したり投資を清算したりして得た収入を使って全額現金で購入する
B) 現金または預金証書を担保としたローンを利用する。
C) 無関係なクソ野郎の名前で。
D) プライバシー、不十分な計画、または資産保護のためにペーパーカンパニーまたは信託を使用する。
E) 購入者のプライバシーを保護するために法人および仲介業者を利用します。

2. どの取引パターンがレイヤリング活動を示している可能性が最も高いですか？

A) 国内公共料金の支払い
B) 家賃の支払いに充てられる給与振込金
C) 無関係な口座や管轄区域間での複数回の迅速な送金
D) 予定されている保険金の支払い

3. ある金融機関が、国際送金に関わる休眠口座の活動が急増していることを検知した。
AMLチームはまず何をすべきでしょうか？

A) アカウント履歴を確認し、取引目的を調査します。
B) 調査前に相手方に通知する
C) 休眠口座をすべて直ちに閉鎖する
D) アカウントが古いのでアクティビティを無視します

4. 多国籍組織が金融犯罪対策（AFC）プログラムを開発する際に、さまざまな管轄区域にわたるコンプライアンスを確保するために最も重要な考慮事項は何ですか?

A) グローバル AFC および制裁ポリシーを適用して、ローカル規制に適応する必要なく一貫性を確保します。
B) 現地の法律を遵守する必要がないため、国連などの国際機関に対する制裁が緩和されます。
C) グループ ポリシーが各国の特定の AML および制裁規制に準拠していることを確認します。
D) 世界で最も影響力のある米国の規制に準拠することをグループのポリシーと手順で優先します。

5. FATF勧告29に記載されている金融情報機関（FIU）の中核機能はどれですか？

A) 国の法執行機関から収集されたリアルタイムの犯罪情報を民間部門と共有する
B) 全国的に使用される高度な技術監視ツールの研究開発を支援する
C) 国の管轄権に属するマネーロンダリングやテロ資金供与の重大な事件の起訴
D) 疑わしい活動の収集と分析のための国家センターとして機能する

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