ACAMS CAMS7 Korean

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 디지털 온보딩, eKYC, 디지털 신원, 얼굴 인식, 생체 확인, 생체 인식, 지리적 위치 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 최신 KYC 솔루션의 이점은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 신원 도용을 효과적으로 줄이기
B) 개인화된 추천을 제공하여 고객 만족도 향상
C) 신뢰 강화를 위한 안정적인 고객 인증 제공
D) 모든 관할권에서 규정 준수의 100% 정확성 보장
E) 고객 인증에 필요한 시간 단축

2. 은행의 거래 모니터링 시스템이 세차 고객에게 알림을 보냈습니다. 고객은 거액의 현금을 입금한 후 국제 송금을 요청했습니다.
어떤 추가적인 상황이 사건을 더욱 의심스럽게 만들까요?

A) 송금 수혜자는 주주 및 이사가 다른 회사인 외국 회사입니다.
B) 송금 수혜자는 사업주와 동일한 성을 가진 외국 거주자입니다.
C) 송금 수혜자가 회색 목록 국가 거주자입니다.
D) 송금 금액은 다르지만 수혜자는 동일합니다.

3. 정치적으로 노출된 사람과 금융 기관의 관계를 승인하는 최종 책임은 누구에게 있습니까?

A) KYC 분석가
B) 고위 경영진
C) 관계 관리자
D) 강화된 실사 준수 책임자

4. 한 금융기관이 전사적 위험 평가(EWRA)를 실시한 결과, 고객의 높은 순자산과 복잡한 금융 구조로 인해 프라이빗 뱅킹 부문에서 자금세탁 위험이 내재적으로 높다는 것을 확인했습니다. 하지만 해당 기관은 강력한 고객 실사(CDD) 및 강화된 실사(EDD) 절차와 정교한 거래 모니터링 시스템을 구축해 놓은 상태입니다.
이러한 통제 조치는 잔여 위험 평가에 어떤 영향을 미칠까요?

A) 통제 조치가 모든 잠재적 위험을 완화하기에 충분하므로 잔여 위험은 완전히 제거될 것입니다.
B) 시행 중인 통제 조치의 효과성으로 인해 잔여 위험이 크게 감소될 것입니다.
C) 프라이빗 뱅킹 사업의 본질적인 특성으로 인해 잔여 위험은 여전히 ​​높을 것입니다.
D) 잔여 위험은 다소 감소하겠지만, 허용 가능한 수준에 도달하기 위해서는 추가적인 관리 조치가 필요할 수 있습니다.

5. 금융 기관(FI)은 법 집행 기관으로부터 공식적인 문서 제출 요청에 어떻게 대응해야 합니까?

A) 경찰관의 신분을 확인하고 최고경영자가 서명할 수 있을 때 법 집행 요청이 전달되도록 요청합니다.
B) 요청에 대한 문서 준비를 위한 내부 조사 책임자를 지정하세요.
C) 법 집행 요청을 종료하기 위해 전략적으로 방어를 조직하기 위해 항상 고위 경영진에게 정보를 제공하십시오.
D) 법 집행 요청에 따라 정보를 제공하기 전에 금융 기관의 개인정보 보호 정책 및 기밀 유지 정책을 검토하기 위해 연장을 요청하세요.

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